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北京德恒（南寧）律師事務(wù)所律師受邀為大型國(guó)企集團(tuán)開展融資性貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防范專題培訓(xùn)
時(shí)間: 2022-12-01 訪問量：1,042
2022年11月24日下午，北京德恒（南寧）律師事務(wù)所副主任、高級(jí)合伙人楊偉律師受邀為大型國(guó)企集團(tuán)開展題為《國(guó)有企業(yè)融資性貿(mào)易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范》的專題培訓(xùn)。大型國(guó)企集團(tuán)及其下屬企業(yè)法律風(fēng)控、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)、采購(gòu)及其他業(yè)務(wù)部門人員參加培訓(xùn)。
楊偉律師授課
楊偉律師首先從融資性貿(mào)易的概念切入，通過梳理國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)歷年發(fā)布的融資性貿(mào)易相關(guān)監(jiān)管文件，詳細(xì)解讀了國(guó)資監(jiān)管語(yǔ)境下融資性貿(mào)易的概念、特征以及監(jiān)管口徑。楊偉律師結(jié)合國(guó)企業(yè)務(wù)特點(diǎn)，通過解析典型司法案例，向參訓(xùn)人員介紹了名為貿(mào)易實(shí)為融資的融資性貿(mào)易、不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的“空轉(zhuǎn)”“走單”的虛假貿(mào)易等違規(guī)業(yè)務(wù)的各種形態(tài)以及在司法實(shí)踐中的裁判規(guī)則，同時(shí)總結(jié)國(guó)有企業(yè)開展貿(mào)易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制、合同管理、貨權(quán)管控、財(cái)務(wù)管控、內(nèi)控監(jiān)管等方面給予了風(fēng)險(xiǎn)防控建議。
培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)
培訓(xùn)結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)參訓(xùn)人員對(duì)楊偉律師授課內(nèi)容的專業(yè)性、實(shí)操性、條理性給予了高度評(píng)價(jià)。楊偉律師通過對(duì)融資性貿(mào)易特征、監(jiān)管口徑、司法實(shí)踐觀點(diǎn)的系統(tǒng)梳理，有效幫助了參訓(xùn)人員精準(zhǔn)識(shí)別并全面防范貿(mào)易合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
來(lái)源：北京德恒（南寧）律師事務(wù)所
