您目前所在位置：首頁 >
涉外法律服務(wù)
涉外法律服務(wù)
在越南辦理刑事法律業(yè)務(wù)需要注意的要點（二）
時間: 2024-08-24 訪問量：774
編者按：
廣西萬益律師事務(wù)所已與越南維益律師事務(wù)所簽署了合作備忘錄，兩家律師事務(wù)所及各地辦公室將在跨境投資、國際貿(mào)易、航運貿(mào)易法律事務(wù)、航運保險法律事務(wù)、海上反走私法律事務(wù)、邊境貿(mào)易刑事犯罪法律事務(wù)等方面構(gòu)建多維度的合作。
在本文中，維益律師事務(wù)所將向各位讀者分享越南刑法中關(guān)于被告人的沉默權(quán)以及洗錢罪的相關(guān)法律知識。本文內(nèi)容由越南維益律師事務(wù)所編寫，廣西萬益律師事務(wù)所整理。
近年來，越南政府致力于完善刑法法規(guī)，尤其在經(jīng)濟犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪及反腐敗等領(lǐng)域做出了重大發(fā)展，并不斷強化對公民權(quán)利的保護(hù)以適應(yīng)現(xiàn)代法治社會的要求。同時，越南加大了對外國投資的保護(hù)，設(shè)立了特別經(jīng)濟區(qū)和高科技園區(qū)，并不斷調(diào)整和優(yōu)化其刑法，確保能夠有效處理涉外商業(yè)糾紛、保護(hù)投資者權(quán)益，促使其刑法系統(tǒng)與國際商業(yè)法律實踐保持一致。這些舉措不僅提高了越南國內(nèi)法律環(huán)境的公正性和效率，也被國際社會所認(rèn)可，有助于越南在全球化進(jìn)程中獲得更廣泛的認(rèn)可和更深層次的參與。
一
刑事訴訟中不強迫被告人作不利于自己的證詞的權(quán)利（沉默權(quán)）
Quy?n kh?ng bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình (quy?n im l?ng) trong pháp lu?t hình s?
（一）“沉默權(quán)”的定義
Th? nh?t,th? nào là quy?n kh?ng bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình?
沉默權(quán)或不被迫作出對自己不利的證詞權(quán)是一項基本人權(quán)，在全世界范圍內(nèi)得到普遍認(rèn)可。具體而言，被告人有權(quán)選擇提供或不提供可能會對其產(chǎn)生不利后果的涉及案件細(xì)節(jié)內(nèi)容的證詞，以防面臨刑事起訴的風(fēng)險。
Quy?n im l?ng hay quy?n kh?ng bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình là m?t trong nh?ng quy?n c? b?n c?a con ng??i và s?m ???c ghi nh?n trong pháp lu?t c?a các n??c trên th? gi?i. V? khái ni?m thì quy?n kh?ng bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình là quy?n c?a ng??i b? bu?c t?i mà theo ?ó h? ???c t? do y chí trình bày ho?c kh?ng trình bày l?i khai c?a mình v? n?i dung, tình ti?t, s? ki?n c?a v? án mà ng??i ?ó cho r?ng có th? d?n ??n h?u qu? pháp ly b?t l?i, khi?n h? có nguy c? b? truy c?u trách nhi?m hình s?.
聯(lián)合國大會于1966年頒布的《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》，越南于1982年加入該公約，該公約第十四條第三款第g點規(guī)定：在涉及刑事犯罪的審判中，任何人都依法有權(quán)不得被迫提供不利于自己的證詞，或不得被迫承認(rèn)自己有罪，以維護(hù)自身的合法權(quán)益。越南2015年《刑事訴訟法》（以下簡稱《刑事訴訟法》）中對該權(quán)利進(jìn)行了明確的規(guī)定。
Trong C?ng ??c Qu?c t? v? các quy?n Dan s? và Chính tr? c?a Liên h?p qu?c n?m 1966 và Vi?t Nam tham gia t? n?m 1982 t?i ?i?m g, kho?n 3, ?i?u 14 c?a C?ng ??c quy ??nh, trong xét x? m?t t?i hình s?, m?i ng??i ??u có quy?n h??ng m?t cách ??y ?? và hoàn toàn bình ??ng nh?ng t?i thi?u “kh?ng b? bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình ho?c bu?c ph?i nh?n là mình có t?i”. T?i Vi?t Nam quy?n kh?ng bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình ho?c bu?c ph?i nh?n mình có t?i ch? m?i ???c ghi nh?n tr?c ti?p, r? ràng t?i B? lu?t T? t?ng Hình s? (vi?t t?t là “BLTTHS”) 2015 còn tr??c ?ó thì ch?a ???c ghi nh?n r?.
（二）越南法律中關(guān)于維護(hù)被告人沉默權(quán)的規(guī)定
Th? hai,quy ??nh c?a pháp lu?t hình s? hi?n hành v? quy?n kh?ng bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình
此前，在越南2003年《刑事訴訟法》第10條中間接規(guī)定了沉默權(quán)：“案犯/被告人有權(quán)利自證，但不必證明自己無罪”。越南2015年《刑事訴訟法》第58條第1款第d點、第59條第2款第c點、第60條第2款第d點、第61條第2款第h點作出更具體的規(guī)定：“緊急情況下被拘留的人、在犯罪時被捕的人、被通緝者、被臨時羈押人員、被告人有權(quán)提出證詞、觀點，且不能強迫其提供不利于自己的證詞，也不能強迫認(rèn)罪”。
Tr??c ?ó t?i BLTTHS 2003 ch? có quy ??nh gián ti?p v? quy?n này t?i ?i?u 10 “B? can, b? cáo có quy?n nh?ng kh?ng bu?c ph?i ch?ng minh là mình v? t?i”. ??n BLTTHS 2015 có quy ??nh c? th? h?n theo ?ó t?i ?i?m d kho?n 1 ?i?u 58, ?i?m c kho?n 2 ?i?u 59, ?i?m d kho?n 2 ?i?u 60, ?i?m h kho?n 2 ?i?u 61 BLTTHS n?m 2015 quy ??nh ng??i b? gi? trong tr??ng h?p kh?n c?p, ng??i b? b?t trong tr??ng h?p ph?m t?i qu? tang và ng??i b? b?t theo quy?t ??nh truy n?, ng??i b? t?m gi?, b? can, b? cáo có quy?n “Trình bày l?i khai, trình bày y ki?n, kh?ng bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình ho?c bu?c ph?i nh?n mình có t?i”.
越南2015年《刑事訴訟法》認(rèn)為沉默權(quán)具有十分重要的意義，這將有助于防止對被指控犯罪的人進(jìn)行逼供，并將相關(guān)證據(jù)移交至訴訟機關(guān)進(jìn)行起訴。但是，這項權(quán)利是附條件的，不允許被告人在實踐中濫用。
S? ghi nh?n v? quy?n kh?ng bu?c ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình trong BLTTHS 2015 có y ngh?a r?t quan tr?ng s? giúp cho vi?c ch?ng b?c cung ??i v?i ng??i ?ang b? bu?c t?i và trao m?i trách nhi?m ch?ng minh t?i ph?m cho C? quan ti?n hành t? t?ng. Tuy nhiên, ph?i hi?u chính xác là quy?n này kh?ng ???c ng??i b? bu?c t?i l?m d?ng trên th?c t? b?i trong pháp lu?t hình s? thì quy?n này mang tính t??ng ??i.
在偵查起訴過程中，訴訟機關(guān)會向在押人員、嫌疑人及被告人告知其享有的權(quán)利和義務(wù)，尤其是沉默權(quán)，以便其在特定條件下選擇運用。
Trên th?c t? trong ho?t ??ng ?i?u tra, truy t? C? quan ti?n hành t? t?ng lu?n gi?i thích cho ng??i b? t?m gi?, b? can, b? cáo hi?u v? quy?n và ngh?a v? c?a mình, nh?t là quy?n kh?ng bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình ?? h? bi?t ???c quy?n l?i c?a mình và l?a ch?n s? d?ng vào nh?ng th?i ?i?m thích h?p.
沉默權(quán)有利于維護(hù)越南刑法中的多項原則，具體包括：
Trong pháp lu?t t? t?ng hình s? t?i Vi?t Nam thì quy?n kh?ng bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i chính mình ho?c bu?c ph?i nh?n mình có t?i c?a ng??i b? bu?c t?i ???c b?o ??m d?a trên m?t s? nguyên t?c c?a lu?t t? t?ng hình s? bao g?m:
1.無罪推定原則：根據(jù)越南2015年《刑事訴訟法》第13條的規(guī)定，被告人在具有法律效力的定罪判決宣告之前，視為無罪。對于任何存疑的證據(jù)都必須經(jīng)過審查和證明，并在核實之前作出對被告人有利的解釋。
1.nguyên t?c suy ?oán v? t?i. Theo ?i?u 13 bltths n?m 2015, ng??i b? bu?c t?i ???c coi là kh?ng có t?i cho ??n khi ???c ch?ng minh theo ?úng các trình t?, th? t?c do bltths quy ??nh và có b?n án k?t t?i c?a tòa án ?? có hi?u l?c pháp lu?t. ?i?u này có ngh?a, ng??i b? bu?c t?i ph?i ???c coi là v? t?i cho ??n khi hành vi và l?i c?a ng??i ?ó ???c ch?ng minh theo quy ??nh c?a bltths và có phán quy?t c?a tòa án có hi?u l?c pháp lu?t. M?i nghi ng? v? l?i ??u ???c gi?i thích theo h??ng có l?i cho ng??i b? bu?c t?i và ph?i ???c ki?m tra, ch?ng minh làm r?.
2.確定案件事實的原則：根據(jù)《刑事訴訟法》第15條的規(guī)定，調(diào)查犯罪事實是訴訟機關(guān)的責(zé)任。訴訟機關(guān)在其職權(quán)范圍內(nèi)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律規(guī)定查明案件真相并對相關(guān)證據(jù)進(jìn)行充分、客觀、全面地審查和評價，不允許對被告人做出帶有偏見或主觀的評價。訴訟機關(guān)起訴時，必須根據(jù)案件的實際情況收集案件證據(jù)，包括所有定罪證據(jù)和無罪證據(jù)以及有關(guān)案件細(xì)節(jié)、被告人具有加重或減輕情節(jié)的證據(jù)。
2.Nguyên t?c xác ??nh s? th?t v? án. Theo ?i?u 15 bltths n?m 2015, ch?ng minh t?i ph?m là trách nhi?m c?a c? quan có th?m quy?n ti?n hành t? t?ng. Trong ph?m vi nhi?m v?, quy?n h?n c?a mình, c? quan có th?m quy?n ti?n hành t? t?ng áp d?ng các bi?n pháp h?p pháp do bltths quy ??nh ?? xác ??nh s? th?t c?a v? án, ph?i ki?m tra, ?ánh giá ch?ng c? ??y ??, khách quan, toàn di?n m?i ch?ng c? h?p pháp, kh?ng nh?n xét, k?t lu?n ??nh ki?n, ch? quan v? ng??i b? bu?c t?i. Các c? quan có th?m quy?n ti?n hành t? t?ng ph?i thu th?p, ?ánh giá các ch?ng c? v? v? án ?úng v?i các tình ti?t trên th?c t? ?? di?n ra bao g?m toàn b? các ch?ng c? bu?c t?i và ch?ng c? g? t?i, nh?ng tình ti?t t?ng n?ng và tình ti?t gi?m nh? trách nhi?m hình s? c?a ng??i b? bu?c t?i.
3.保障被告人辯護(hù)權(quán)的原則：越南2013年《憲法》第31條第4款和越南2015年《刑事訴訟法》第16條規(guī)定，被告人享有辯護(hù)權(quán)。具體而言是指，被告人有權(quán)為自己辯護(hù)、聘請律師或者其他人為其辯護(hù)。
3.Nguyên t?c ??m b?o quy?n bào ch?a c?a ng??i b? bu?c t?i. B?o ??m quy?n bào ch?a c?a ng??i b? bu?c t?i tr??c s? bu?c t?i c?a c? quan có th?m quy?n ti?n hành t? t?ng là m?t trong nh?ng nguyên t?c ???c c? th? hóa(chǎn) t? kho?n 4 ?i?u 31 Hi?n pháp n?m 2013 và theo ?i?u 16 BLTTHS n?m 2015, nguyên t?c này ???c th? hi?n ? vi?c ng??i b? bu?c t?i có quy?n t? bào ch?a, nh? lu?t s? ho?c ng??i khác bào ch?a.
4.偵查、起訴、審判活動中的訴訟保障原則：偵查、起訴、審判活動中的訴訟保障是一項創(chuàng)新的立法原則，有利于保證公平、民主和提高審判質(zhì)量。訴訟是指根據(jù)法律程序進(jìn)行辯論和應(yīng)訴，以確定事實和真相。越南2015年《刑事訴訟法》第26條規(guī)定，被告人、辯護(hù)人有權(quán)向訴訟機關(guān)出示證據(jù)、索取和評判證據(jù)，以確定案件的客觀事實。
4.Nguyên t?c ??m b?o tranh t?ng trong ho?t ??ng ?i?u tra, truy t?, xét x?. Tranh t?ng trong ho?t ??ng ?i?u tra, truy t?, xét x? ???c b?o ??m là m?t trong nh?ng nguyên t?c ??i m?i t? duy l?p pháp nh?m b?o ??m s? c?ng b?ng, dan ch?, nang cao ch?t l??ng xét x?. Tranh t?ng ???c hi?u là s? tranh lu?n, ??i ?áp theo th? t?c t? t?ng ?? xác ??nh s? th?t. ?i?u 26 BLTTHS n?m 2015 quy ??nh ng??i b? bu?c t?i, ng??i bào ch?a có quy?n ??a ra ch?ng c?, yêu c?u và ?ánh giá ch?ng c? m?t cách bình ??ng v?i ?i?u tra viên, Ki?m sát viên, ng??i khác có th?m quy?n ti?n hành t? t?ng trong quá trình gi?i quy?t v? án hình s? nh?m góp ph?n xác ??nh s? th?t khách quan c?a v? án.
越南2015年《刑事訴訟法》第58條第一款第d點、第59條第2款第d點和第e點、第60條第2款第d點和e點、第61條第2款第d點和e點、第73條第1款第h點規(guī)定了被告人有權(quán)提出證據(jù)、對證據(jù)提出意見，并請求管轄機關(guān)進(jìn)行審查及評估；辯護(hù)人有權(quán)收集及提交證據(jù)。庭審過程中，法院有責(zé)任為檢查官、被告人、辯護(hù)人及其他訴訟參與人創(chuàng)造行使權(quán)利和履行義務(wù)的條件，從而進(jìn)行民主、平等的訴訟。
?i?m ?, e kho?n 1 ?i?u 58; ?i?m ?, e kho?n 2 ?i?u 59; ?i?m d, e kho?n 2 ?i?u 60; ?i?m d, e kho?n 2 ?i?u 61; ?i?m h kho?n 1 ?i?u 73 BLTTHS n?m 2015 ?? b? sung vi?c ng??i b? bu?c t?i có quy?n ??a ra ch?ng c?, trình bày y ki?n v? ch?ng c?, tài li?u, ?? v?t liên quan và yêu c?u ng??i có th?m quy?n ti?n hành t? t?ng ki?m tra, ?ánh giá; ng??i bào ch?a có quy?n thu th?p, ??a ra ch?ng c?. Khi tham gia tranh t?ng t?i phiên toà thì Tòa án có trách nhi?m t?o ?i?u ki?n cho ki?m sát viên, b? cáo, ng??i bào ch?a, nh?ng ng??i tham gia t? t?ng khác th?c hi?n ??y ?? quy?n, ngh?a v? và tranh t?ng dan ch?, bình ??ng tr??c Tòa án.
越南共產(chǎn)黨第十三次代表大會決議中的重點任務(wù)之一是“建立同步、統(tǒng)一、可行、開放、透明、穩(wěn)定的法律體系，以保障人民和企業(yè)合法及正當(dāng)?shù)睦妫瑸橥苿觿?chuàng)新及更新，確?？焖偌胺€(wěn)定發(fā)展的要求”。因此，社會主義法治國家的目標(biāo)之一就是建立同步、統(tǒng)一、嚴(yán)格的保障人權(quán)的法律體系。尤其是在刑事案件的解決過程中，保障被告人的權(quán)利，即不強迫作出對自己不利的證詞權(quán)或強迫認(rèn)罪，就是一項不可或缺的任務(wù)。
Trong Ngh? quy?t ??i h?i XIII c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam thì m?t trong nh?ng nhi?m v? tr?ng tam là ph?i“Xay d?ng h? th?ng pháp lu?t ??ng b?, th?ng nh?t, kh? thi, c?ng khai, minh b?ch, ?n ??nh, l?y quy?n và l?i ích h?p pháp, chính ?áng c?a ng??i dan, doanh nghi?p làm tr?ng tam thúc ??y ??i m?i sáng t?o, b?o ??m yêu c?u phát tri?n nhanh, b?n v?ng”. Nh? v?y, m?t trong nh?ng m?c tiêu c?a Nhà n??c pháp quy?n x? h?i ch? ngh?a là ph?i xay d?ng cho ???c m?t h? th?ng pháp lu?t ??ng b?, th?ng nh?t, ch?t ch?, b?o v? quy?n con ng??i. Trong ?ó, ??m b?o quy?n “kh?ng bu?c ph?i ??a ra l?i khai ch?ng l?i mình ho?c bu?c ph?i nh?n mình có t?i” c?a ng??i b? bu?c t?i trong quá trình gi?i quy?t v? án hình s? là m?t nhi?m v? c? b?n, t?t y?u.
沉默權(quán)作為越南刑法中規(guī)定的一項重要權(quán)利，標(biāo)志著越南司法改革進(jìn)程的新進(jìn)展，但同時也需要訴訟機關(guān)的配合，以確保社會主義法制的建設(shè)。
V?i nh?ng n?i dung ?? nêu trên có th? th?y quy?n kh?ng bu?c ph?i ??a ra nh?ng l?i khai ch?ng l?i chính mình là m?t trong nh?ng quy?n quan tr?ng trong pháp lu?t t? t?ng hình s? Vi?t Nam. Quy?n này c?n ???c các C? quan ti?n hành t? t?ng tuan th?, t?n tr?ng thì m?i góp ph?n ??m b?o pháp ch? x? h?i ch? ngh?a và ?ánh d?u nh?ng b??c ti?n m?i trong ti?n trình c?i cách t? pháp c?a ??ng.
二
越南刑事法律中關(guān)于“洗錢罪”的規(guī)定
T?i “r?a ti?n” Theo quy ??nh pháp lu?t vi?t nam
（一）“洗錢罪”的含義
Th? nh?t,r?a ti?n là gì
越南2015年《刑法》第324條規(guī)定的“洗錢罪”，具體是指：
T?i “R?a ti?n” ???c quy ??nh t?i ?i?u 324 B? lu?t Hình s? 2015 g?m các hành vi nh? sau:
a）直接或者間接參與金融交易、銀行交易或者其他交易，以隱瞞犯罪所得或者明知是他人犯罪所得的金錢或者財產(chǎn)的非法來源；
a)Tham gia tr?c ti?p ho?c gián ti?p vào giao d?ch tài chính, ngan hàng ho?c giao d?ch khác nh?m che gi?u ngu?n g?c b?t h?p pháp c?a ti?n, tài s?n do mình ph?m t?i mà có ho?c bi?t hay có c? s? ?? bi?t là do ng??i khác ph?m t?i mà có;
b）將自己犯罪所得或者明知是他人犯罪所得的金錢、財產(chǎn)用于經(jīng)營或者其他活動；
b)S? d?ng ti?n, tài s?n do mình ph?m t?i mà có ho?c bi?t hay có c? s? ?? bi?t là do ng??i khác th?c hi?n hành vi ph?m t?i mà có vào vi?c ti?n hành các ho?t ??ng kinh doanh ho?c ho?t ??ng khác;
c）隱瞞自己或他人犯罪所得或通過他人犯罪所得的金錢或財產(chǎn)的真實來源、性質(zhì)等，或妨礙對其來源的合法性進(jìn)行核實;
c)Che gi?u th?ng tin v? ngu?n g?c, b?n ch?t th?c s?, v? trí, quá trình di chuy?n ho?c quy?n s? h?u ??i v?i ti?n, tài s?n do mình ph?m t?i mà có ho?c bi?t hay có c? s? ?? bi?t là do ng??i khác ph?m t?i mà có ho?c c?n tr? vi?c xác minh các th?ng tin ?ó;
d）在明知金錢或財產(chǎn)是通過轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換他人犯罪所得的金錢或財產(chǎn)而獲得的情況下，實施本條a、b、c點規(guī)定的任何行為。
d) Th?c hi?n m?t trong các hành vi quy ??nh t?i các ?i?m a, b và c kho?n này ??i v?i ti?n, tài s?n bi?t là có ???c t? vi?c chuy?n d?ch, chuy?n nh??ng, chuy?n ??i ti?n, tài s?n do ng??i khác th?c hi?n hành vi ph?m t?i mà có.
綜上，“洗錢罪”是指以犯罪為目的，直接或者間接參與自己犯罪或者明知是他人犯罪所得的金錢、財產(chǎn)有關(guān)的交易行為，以隱瞞其真實來源并使之合法化。
Theo ?ó, có th? hi?u “R?a ti?n” là hành vi tham gia tr?c ti?p ho?c gián ti?p vào các giao d?ch liên quan ??n ti?n, tài s?n do mình ph?m t?i ho?c có c? s? ?? bi?t là do ng??i khác ph?m t?i mà có nh?m che gi?u ngu?n g?c b?t h?p pháp và h?p pháp hóa(chǎn) các kho?n ti?n, tài s?n có ???c t? ho?t ??ng ph?m t?i.
（二）“洗錢罪”的特點
Th? hai,??c ?i?m c?a t?i “r?a ti?n”
1.洗錢是一種衍生犯罪，這類犯罪以實施特定的上游犯罪作為前提，或者說是它們依賴于特定的上游犯罪。對于洗錢來說，上游犯罪是指獲取非法資金的犯罪，由此產(chǎn)生了洗錢行為。
1.R?a ti?n là lo?i t?i ph?m có tính phái sinh: Lí do là b?i lo?i t?i ph?m này lu?n ?i kèm nh?ng ho?t ??ng ph?m t?i tr??c ?ó hay nói cách khác, chúng có tính ph? thu?c t? nhiên vào t?i ph?m ngu?n. ??i v?i t?i r?a ti?n thì t?i ph?m ngu?n là các t?i ph?m t?o ra nh?ng kho?n ti?n, tài s?n phi pháp, t? ?ó t?t y?u d?n ??n vi?c th?c hi?n hành vi r?a ti?n.
2.洗錢罪的對象是犯罪所得的金錢或財產(chǎn)。這里的財產(chǎn)采取廣義的理解，包括各種形式、有形或無形的、動產(chǎn)或不動產(chǎn)、物質(zhì)或非物質(zhì)的，以及證明與該財產(chǎn)相關(guān)的所有權(quán)或利益的合法文件。這是一種特殊類型的犯罪對象，因為它來源于特定的犯罪行為。
2.D?i t??ng tác ??ng c?a t?i r?a ti?n là ti?n, tài s?n do ph?m t?i mà có: Tài s?n ? ?ay ph?i ???c hi?u theo ngh?a r?ng, ? m?i hình th?c, h?u hình hay v? hình, ??ng s?n hay b?t ??ng s?n, v?t ch?t hay phi v?t ch?t, và toàn b? gi?y t? có giá tr? pháp ly ch?ng nh?n quy?n s? h?u hay các l?i ích liên quan ??n tài s?n ?ó. ?ay là lo?i ??i t??ng ??c bi?t b?i ngu?n g?c hình thành xu?t phát t? h? qu? c?a m?t hành vi ph?m t?i.
3.洗錢罪是一種經(jīng)濟犯罪。洗錢罪是通過貨幣或其他財產(chǎn)性利益進(jìn)行交易，并且“洗錢”本身就是一種具有獨立市場和供給需求的服務(wù)，犯罪分子由此獲得巨大利潤。
3.R?a ti?n là lo?i t?i ph?m có tính kinh t?: ???c th? hi?n ch? y?u qua hai ph??ng di?n: ???c th?c hi?n th?ng qua các giao d?ch liên quan ??n ti?n, tài s?n và b?n than r?a ti?n là m?t d?ch v? v?i m?t th? tr??ng ??c l?p, có cung có c?u và d?ch v? này mang v? cho t?i ph?m nh?ng kho?n l?i nhu?n kh?ng l?.
4.洗錢罪需要經(jīng)過復(fù)雜而繁瑣的過程。洗錢的目的是通過非法手段隱藏和掩飾金錢的來源及其非法性質(zhì)，因此，犯罪分子不能僅僅實施某種行為，而是必須以不同的方式實施犯罪以逃避司法機關(guān)的追查。
4.T?i r?a ti?n ???c th?c hi?n th?ng qua nhi?u c?ng ?o?n v?i lo?t các hành vi, th? ?o?n ph?c t?p và tinh vi: m?c ?ích c?a r?a ti?n là nh?m che gi?u, ng?y trang ngu?n g?c phi pháp c?a ti?n b?ng cách n? l?c xóa(chǎn) b? hoàn toàn xóa(chǎn) b? ngu?n g?c m?i liên h? gi?a ngu?n g?c này v?i ti?n, tài s?n. ?? làm m?t ?i d?n m?i liên h? này, t?i ph?m kh?ng th? ch? th?c hi?n m?t hành vi nh?t ??nh mà ph?i th?c hi?n nhi?u hành vi v?i các cách th?c th? ?o?n khác nhau.
5.洗錢罪是一種國際犯罪。具體體現(xiàn)在非法交易經(jīng)常涉及多國主體，并且犯罪所得可能會通過跨境轉(zhuǎn)賬的方式流轉(zhuǎn)至國外。
5.R?a ti?n là t?i ph?m mang tính qu?c t?: ??c ?i?m này ???c th? hi?n ? vi?c các giao d?ch v?i ti?n, tài s?n phi pháp kh?ng ch? ???c ti?n hành trong ph?m vi l?nh th? m?t qu?c gia mà nó còn ???c liên k?t th?c hi?n ? nhi?u qu?c gia khác.
（三）關(guān)于洗錢罪的處罰規(guī)定
Th? ba,hình ph?t ??i v?i t?i “r?a ti?n”
越南2015年《刑法》第324條規(guī)定了以下五種刑罰：
?i?u 324 B? lu?t hình s? quy ??nh 5 khung hình ph?t ??i v?i cá nhan nh? sau:
1.處1年至5年的監(jiān)禁；
Kho?n 1 quy ??nh ph?t tù t? 01 n?m ??n 05 n?m.
2.具有下列情形之一的，可處5年至10年監(jiān)禁：
Kho?n 2 quy ??nh ph?t tù t? 05 n?m ??n 10 n?m, áp d?ng cho các tr??ng h?p ph?m t?i sau:
（1）有組織的犯罪;
(1)Có t? ch?c;
（2）單位工作人員濫用職權(quán)或權(quán)力;
(2)L?i d?ng ch?c v?, quy?n h?n;
（3）實施兩次以上的犯罪；
(3)Ph?m t?i 02 l?n tr? lên;
（4）以專業(yè)手段實施犯罪；
(4)Có tính ch?t chuyên nghi?p;
（5）使用詐騙方法實施犯罪；
(5)Dùng th? ?o?n tinh vi, x?o quy?t;
（6）犯罪所涉及的財產(chǎn)價值為200,000,000越南盾至500,000,000越南盾；
(6)Ti?n, tài s?n ph?m t?i tr? giá t? 200.000.000 ??ng ??n d??i 500.000.000 ??ng;
（7）非法獲利50,000,000越盾至100,000,000越盾；
(7)Thu l?i b?t chính t? 50.000.000 ??ng ??n d??i 100.000.000 ??ng;
（8）累犯。
(8)Tái ph?m nguy hi?m.
3.具有下列情形之一的，處10年至15年監(jiān)禁：
Kho?n 3 quy ??nh ph?t tù t? 10 n?m ??n 15 n?m, áp d?ng cho các tr??ng h?p ph?m t?i sau:
（1）犯罪所涉及的財產(chǎn)價值≥500,000,000越南盾；
(1)Ti?n, tài s?n ph?m t?i tr? giá 500.000.000 ??ng tr? lên;
（2）非法獲利≥100,000,000越南盾；
(2)Thu l?i b?t chính 100.000.000 ??ng tr? lên;
（3）犯罪行為對國家的金融貨幣體系造成嚴(yán)重破壞。
(3)Gay ?nh h??ng x?u ??n an toàn h? th?ng tài chính, ti?n t? qu?c gia.
4.本罪的預(yù)備犯處1年至5年有期徒刑。
Kho?n 4 quy ??nh ph?t tù t? 01 n?m ??n 05 n?m, áp d?ng cho tr??ng h?p chu?n b? ph?m t?i này.
5.針對違法者可處以20,000,000越南盾至100,000,000越南盾的罰金，或禁止其在1年至5年內(nèi)擔(dān)任某些職位或從事某些工作，或沒收其部分或全部財產(chǎn)。
Kho?n 5 quy ??nh ngoài hình ph?t chính nêu trên, ng??i ph?m t?i còn có th? b? áp d?ng hình ph?t b? sung là ph?t ti?n t? 20.000.000 ??ng ??n 100.000.000 ??ng, c?m ??m nhi?m ch?c v?, c?m hành ngh? ho?c làm c?ng vi?c nh?t ??nh t? 01 n?m ??n 05 n?m ho?c t?ch thu m?t ph?n ho?c toàn b? tài s?n.
文章觀點不代表本公眾號立場，僅作業(yè)務(wù)交流使用。
來源：越南維益律師事務(wù)所、廣西萬益律師事務(wù)所
